Kokoonpano ja toimikausi

Dovre Groupin hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15.3.2012 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5).

Yhtiökokous valitsee kaikki hallituksen jäsenet. Yhtiöjärjestyksessä ei ole asetettu hallituksen jäsenille yläikärajaa, rajoitettu jäsenten toimikausien lukumäärää eikä muullakaan tavalla ole rajoitettu yhtiökokouksen päätösvaltaa hallituksen jäsenten valinnassa. Puheenjohtajan hallitus valitsee keskuudestaan.

15.3.2012 pidetty yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: Ilari Koskelo, Antti Manninen, Leena Mäkelä ja Hannu Vaajoensuu sekä uutena jäsenenä Ossi Pohjola.

Tehtävät

Dovre Group Oyj:n hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä sekä kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä Suomen osakeyhtiölain, yhtiön yhtiöjärjestyksen ja hallituksen hyväksymien täydentävien hallinnointiohjeiden ja työjärjestyksen mukaisesti.

Hallitus käsittelee konsernin kannalta taloudellisesti, liiketoiminnallisesti tai periaatteellisesti merkittävät asiat. Hallitus mm.

• päättää konsernin strategiasta,
• päättää konsernirakenteesta ja -organisaatiosta,
• käsittelee ja hyväksyy osavuosikatsaukset, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen,
• vahvistaa konsernin toimintasuunnitelman, budjetin ja investointisuunnitelman,
• päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä yksittäisistä investoinneista, yritysostoista, myynneistä tai -järjestelyistä sekä vastuusitoumuksista,
• valvoo toiminnan lainmukaisuutta ja yhtiön toimintoihin liittyvien riskien hallintaa,
• päättää konsernin johdon palkitsemisjärjestelmästä,
• laatii osinkopolitiikan ja vastaa osakasarvon kehittymisestä,
• nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänen palkkauksestaan sekä seuraa yhtiön ylimmän johdon kokoonpanoa,
• nimittää tarvittaessa yhtiön toimitusjohtajan sijaisen ja
• vastaa muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä tehtävistä.

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä 

Dovre Group Oyj noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksia seuraavalla poikkeuksella:

Yhtiön hallituksessa ei ole erillisiä valiokuntia, koska yhtiön toiminnan laajuus ja hallituksen koko eivät edellytä asioiden valmistelua koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa.

Kokouskäytäntö ja itsearviointi

Hallitus kokoontuu kymmenen kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan useammin. Hallitus ei ole jakanut jäsenilleen erityisiä liiketoiminnan seurannan painopistealueita. Kokouksen esittelijänä toimii yhtiön toimitusjohtaja. Hallituksen sihteerinä toimii Janne Haapakari Asianajotoimisto Applex Oy:stä. Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojaan tekemällä itsearvioinnin kerran vuodessa.

Hallituksen palkkiot ja muut etuisuudet

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkiot sekä kulujen korvausperusteet vuosittain.