KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Proha Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 31.3.2009 klo 13:00 alkaen ravintola Savoyn kokouskerroksessa osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki (7. krs).

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen alkavat klo 12:00.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n ja osakeyhtiölain mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä seuraavat muut asiat:

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 §:n muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen yhtiökokouskutsua koskevaa pykälää muutetaan siten, että kokouskutsu on jatkossa toimitettava viimeistään 21 päivää ennen kokousta. Lisäksi hallitus ehdottaa, että kokouskutsua ei jatkossa julkaista sanomalehdessä. Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 12 § kuuluu seuraavasti:

”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan kirjallisesti.”

Hallituksen ehdotus ylikurssirahaston alentamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön ylikurssirahastoa alennetaan ylikurssirahaston kokonaismäärällä, eli 4.780.244,32 eurolla, ja että määrä siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen ylikurssirahaston määrä on nolla ja siitä luovutaan. Ylikurssirahaston alentaminen edellyttää patentti- ja rekisterihallituksen lupaa.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kymmentä prosenttia (10 %) yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet yhtiölle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan Ilari Koskelo, Antti Manninen, Hannu Vaajoensuu ja Leena Mäkelä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan jatkamaan KHT-yhteisö Ernst & Young, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, hallituksen jäsenehdokkaiden esittely, tämä kokouskutsu sekä yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.proha.com sekä yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Maapallonkuja 1 A, Espoo. Mainitut asiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.3.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaihin 23.3.2009 klo 16 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) sähköpostitse osoitteeseen generalmeeting@proha.com
b) puhelimitse numeroon 020 4362 000
c) telefaksilla numeroon 020 4362 500 tai
d) kirjeitse osoitteeseen Proha Oyj, Yhtiökokousilmoittautumiset, Maapallonkuja 1 A, 02210 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus (muiden kuin Suomen kansalaisten osalta syntymäaika) tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Tarkemmat ohjeet asiamiehen käyttämisestä ja valtakirjoista sekä ohjeet hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille löytyvät yhtiön internet-sivuilta osoitteesta www.proha.com.

Espoossa 4. maaliskuuta 2009

PROHA OYJ
HALLITUS