EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos jätetään omaan pääomaan, eikä osinkoa tilikaudelta jaeta.
Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvausperusteista päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 30.000 euroa ja hallituksen jäsenille 20.000 euroa toimikaudelta, joka kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 2010. Ehdotuksen mukaan palkkio hallitustyöstä maksetaan vuosineljänneksittäin ja palkkiota ei makseta sellaisille hallituksen jäsenille, jotka ovat valintahetkellä työ- tai toimisuhteessa Proha-konserniin. Ehdotuksen mukaan matkakulut korvataan todellisten kustannusten mukaan.
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4).
Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kymmentä prosenttia (10 %) yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet yhtiölle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan Ilari Koskelo, Antti Manninen, Hannu Vaajoensuu ja Leena Mäkelä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan jatkamaan KHT-yhteisö Ernst & Young, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 §:n muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen yhtiökokouskutsua koskevaa pykälää muutetaan siten, että kokouskutsu on jatkossa toimitettava viimeistään 21 päivää ennen kokousta. Lisäksi hallitus ehdottaa, että kokouskutsua ei jatkossa julkaista sanomalehdessä. Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 12 § kuuluu seuraavasti:
”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan kirjallisesti.”
Hallituksen ehdotus ylikurssirahaston alentamiseksi
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön ylikurssirahastoa alennetaan ylikurssirahaston kokonaismäärällä, eli 4.780.244,32 eurolla, ja että määrä siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen ylikurssirahaston määrä on nolla ja siitä luovutaan. Ylikurssirahaston alentaminen edellyttää patentti- ja rekisterihallituksen lupaa.